Спрашивает: Алексей, г.Санкт-Петербург

Есть такая деятельность (обналичивания денег через банк, где фиктивная фирма отправляет деньги на счет ИП, и ИП в свою очередь получает свой процент от снятой суммы. Оформленные документы делаются на несуществующую фирму.) Какое уголовное наказание будет за несуществующую деятельность для ИП?


    Отвечает: Анатолий Давыденко - юрист компании Бизнес Лидер

Ответственность за такую деятельность предусмотрена в виде лишения свободы. Конкретный состав преступления может быть различный, в зависимости от деятельности контрагентов и осведомлености ИП. В любом случае, ИП придется составлять фиктивные договора и схемы, прикрывая незаконную деятельность. Рекомендую Вам не заниматься подобной деятельностью.


Похожие вопросы: